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邮储银行提示您远离洗钱运动掩护个人利益

sndlqj.com 琅琊消息网    发布时间:2019-05-17 08:25:00 下载琅琊视界客户端

  

520彩票投注    1、什么是洗钱

  洗钱是一种将非法所得合法化的举动,重要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段粉饰、隐瞒其起源和性质,使其在情势上合法化。

  2、选择安全可靠的金融机构

520彩票投注  合法的金融机构受监管,履行反洗钱任务,是对客户和自身负责,非法金融机构回避监管,为犯法分子和可怕运动供给资金支撑、转移资金、清洗“黑钱”,成为社会迫害,你能放心让他们打理您的血汗钱吗?

520彩票投注  3、主动配合金融机构进行客户身份辨认

  为了防止他人盗用您的名义从事非法运动,防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作:出示您的身份证;如实填写您的身份信息;配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方法向您确认身份信息;答复金融机构工作人员的合理提问。

  4、不要出租或出借自己的身份证件

  出租或出借自己的身份证件,可能产生以下成果

  可能成为他人金融诱骗运动的“替罪羊”;

  可能协助他人完成洗钱和可怕融资运动;

  他人借用您的名义从事非法运动;

  因他人的不正当举动而致使自己的名誉和信用记载受损;

  您的诚信状态受到合理猜忌。

520彩票投注  5、不要出租自己的账户

  金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯法案件调查的重要道路,贪官、毒贩以及其他罪犯都可能利用您的账户进行洗钱,不出租账户既是对您的权利的掩护,又是守法国民应尽的任务。

  6、不要用自己的账户替他人取现

520彩票投注  通过各种方法提现是犯法分子最常用的洗钱伎俩之一,有人受朋友之托或受利益诱惑,利用自己的个人账户(包含银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,回避监管部门的监测,为他人洗钱供给方便。请您切记,个人账户将虔诚记载每个人的金融交易运动,请不要用自己的账户替他人提现。

  7、支撑国家反洗钱工作也是掩护自己的利益

520彩票投注  我国《反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国国民银行或公安机关举报洗钱运动,同时规定吸收举报的机关应当对举报人和举报内容保密,我们欢迎所有国民举报洗钱犯法及线索。

  洗钱线索的举报方法:

  举报电话:010-88092000 

520彩票投注  举报信箱:北京市西城区金融大街35号32-134信箱,中国反洗钱监测分析中心

  邮政编码:100033 

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起源:琅琊消息网  编辑:逸飞

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